Movimientos. Reconoce la Condusef que todavía hay mucho por avanzar en la cultura financiera.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que las supervisiones aplicadas a entidades financieras en 2016 fueron las instituciones de banca múltiple, las uniones de crédito y las Socaps las que recibieron el mayor número de observaciones, recomendaciones, acciones y medidas correctivas.
En un comunicado de prensa se indicó que a través de sus vicepresidencias de supervisión, se publica el sexto ejemplar del Boletín de Acciones de Supervisión, en el cual se recopilan las principales acciones de supervisión realizadas en 2016.
Al cierre del año pasado, la CNBV supervisó de manera integral a 2,170 entidades y a 2,811 entidades más sólo en materia de PLD/FT; en su conjunto el universo bajo supervisión asciende a 4,981 entidades que se agrupan en 70 figuras jurídicas distintas.
Las entidades bajo supervisión integral recibieron 6,132 observaciones, 5,291 recomendaciones y 6,361 acciones y medidas correctivas; siendo las Instituciones de Banca Múltiple, las Uniones de Crédito y las Socaps, las que mayor número de observaciones, recomendaciones, y acciones y medidas correctivas, recibieron respectivamente.
En el documento se detalla que el programa de supervisión incluyó 644 visitas de inspección, de las que 314 fueron ordinarias, 41 especiales y 289 de investigación. Como resultado de las visitas y de las labores de vigilancia de la CNBV, se emitieron 59,259 observaciones y recomendaciones y se instruyeron 6,698 acciones y medidas correctivas.
Respecto a los sectores sujetos únicamente a supervisión en materia de PLD/FT, fueron objeto de 2,526 observaciones, 45,310 recomendaciones y 337 acciones y medidas correctivas; las Sofom ENR ocupan el primer lugar en observaciones y recomendaciones, mientras que los Transmisores de Dinero recibieron el mayor número de acciones y medidas correctivas. El elevado número de recomendaciones se acredita a que, durante el año, las Sofom ENR fueron objeto de un análisis detallado de sus informes de auditoría.
