Bancos. Indagan a banqueros por blanqueo de dinero.
La Justicia española ha citado como investigados a siete directivos del banco español Santander y a tres del francés BNP Paribas en el caso sobre un presunto delito de blanqueo de capitales en el suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani.
El informático suizo Hervé Falciani es conocido por la relación de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra (Suiza).
Los directivos tendrán que declarar los días 12, 13 y 14 de junio ante la Audiencia Nacional, según ha decidido el juez de este tribunal español José de la Mata.
La citación llega tras los registros efectuados en junio del año pasado por la Guardia Civil en la ciudad financiera del Santander en Boadilla del Monte (provincia de Madrid) y después de que el magistrado examinara la documentación aportada por los inspectores del Banco de España.
