Buscan reformar Ley Orgánica de la FGE para crear la Dirección Especializada de Inteligencia Financiera. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Para combatir los actos de corrupción e investigar y perseguir los enriquecimientos de manera injustificable o ilícita, se propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de crear la Dirección Especializada de Inteligencia Financiera.
"En la actualidad existen en la Fiscalía General carpetas de investigación sobre presunto lavado de dinero por particulares o en su caso por enriquecimiento ilícito o desviación de recursos del erario público, pero no existe una Dirección que investigue solo este tipo de delitos o que le dé el seguimiento de los mismos", señaló la diputada Ofelia Rentería Delgadillo.
Durante su intervención para exponer su iniciativa, explicó que la nueva Dirección estaría integrada a la Fiscalía General del Estado para investigar a quienes hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, o que incurran en alguno de los delitos comprendidos en la legislación vigente.
La legisladora recordó que Durango en los últimos años ha ocupado los primeros lugares en corrupción, derivado de la última Administración Estatal que dejo en bancarrota al estado; y que ubicó a la entidad como la única en el país en Semáforo Rojo para solicitar algún crédito.
Agregó que los esquemas de corrupción más comunes en México son pagos indirectos a través de socios comerciales, proveedores ficticios, facturas falsas, pagos indebidos, deficiencias en los controles de tesorería para monitorear el destino final de los fondos.
Finalmente, refirió que, según la última encuesta global sobre delitos económicos, ha aumentado el fraude y la corrupción en el país y estado.
