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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo sobre presuntos grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 22 objetivos en el país, entre ellos siete personas físicas y 15 personas morales.
Lo anterior, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En un comunicado, la UIF explicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la unidad antilavado actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional. Ello, con el fin de evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
Señaló que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
Informó que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
La UIF reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera las realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
'SOY OBJETO DE INFAMIA'
La diputada Hilda Araceli Brown Figueredo (Morena) negó las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aseguró que no le han notificado de alguna investigación en su contra por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
También afirmó que no le han congelado sus cuentas bancarias; que estuvo en Estados Unidos el fin de semana y no tuvo ningún problema con las autoridades de aquel país.
"Desconozco de qué se trata, yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada, ni una llamada, ni un WhatsApp. Yo me enteré por los medios. El domingo estuve en Estados Unidos viendo a un tío que le dio un derrame cerebral y está allá en el hospital, no tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a inspección ni a revisión ni nada. Yo tengo más de 30 años en este movimiento, siguiendo los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador (sic) y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", dijo la morenista.
